Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
28.02.2023 16:10


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, ул. Беловежская 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.fsk-ees.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 февраля 2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы.

Решение:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы, согласно приложениям 1-24 к настоящему протоколу.

2. Поручить менеджменту ПАО «Россети»:

2.1. Обеспечить проведение общественного обсуждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы, в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. В случае поступления в рамках общественного обсуждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы, замечаний и предложений в период с 1 по 20 марта текущего года обеспечить доработку проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы, в соответствии с такими замечаниями и предложениями.

2.3. После проведения общественного обсуждения обеспечить направление в Минэнерго России заявления об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 27 февраля 2023 года № 608.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова

(подпись)

3.2. Дата «28» февраля 2023 г.